İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında yasa dışı bahis ve forex dolandırıcılığından elde edilen suç gelirlerinin aklanması iddiasıyla soruşturma başlattı; 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ve aralarında şirketin kurucularından ve en büyük hissedarı olan Kuzey Kıbrıs kökenli girişimci Seyhan İbrahim Yıldırım ve şirket yetkililerinin mal varlıklarına el konuldu.
AYAĞINDAN VURULMUŞTU
Papel Elektronik A.Ş’nin sahibi Avukat Seyhan İbrahim Yıldırım 2023 yılında KKTC Kıbrıs Girne’de bulunan hukuk bürosunda ayaklarından vurulmasıyla gündeme gelmişti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlar Birimi, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) ve Mali Suçlar Soruşturma Kurulu ( MASAK) ‘ndan gelen ihbarlar doğrultusunda, İstanbul Başsavcısının koordinasyonunda soruşturmayı yürüttü .
Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri’ne İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
Soruşturmanın ana nedeni, TCMB denetim raporu ve MASAK analizlerinde, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik şekilde paranın nakline aracılık edilerek finansal sisteme sokulduğu, akabinde ise çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.
Polis, yasadışı kumar ve izinsiz forex ticareti dolandırıcılıklarından elde edilen suç gelirlerinin, Papel’in elektronik ödeme altyapısı üzerinden sistematik olarak finans sistemine aktarıldığını ve ardından çok sayıda yerli ve uluslararası şirket aracılığıyla aklandığını tespit etti. Soruşturmanın derinleştirilmesi neticesinde örgüt yapılanması içerisinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri (İT) personeli ve proje yöneticisi sıfatlarıyla görev yapan bazı şüphelilerin; yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para altyapıları, yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme mekanizmaları aracılığıyla transfer edilmesine ve gizlenmesine aktif şekilde iştirak ettikleri, bu suretle “para nakline aracılık etme” suçunu işledikleri belirlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında yasa dışı bahis ve forex/dolandırıcılıktan elde edilen suç gelirlerinin aklanması iddiasıyla soruşturma başlattı; 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Bassavcılığı kararı:
Terörizmin Finansmanıın Önlenmesi ve Aklama Suçu Sorusturma Bürosu tarafından PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında 7258 Sayılı Kanuna Muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçları kapsamında soruşturma başlatılmıştır.Sorușturma kapsamında; eş zamanlı operasyonlarda 41 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmiştir.Bu kapsamda yürütülen soruşturma neticesinde; örgüt hiyerarşisi içerisinde operasyonel, idari ve teknik süreçlerde aktif rol üstlendiği, suç gelirlerinin yazılımsal altyapılar üzerinden yönlendirilmesi, elektronik para hesaplarının yönetimi ve finansal akışların gizlenmesi faaliyetlerine katıldığı değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon icra edildi.